兴平联社召开三季度案防联席会 聚焦五大领域筑牢合规防线

为持续夯实案防工作基础、有效防范化解各类风险隐患，9月1日兴平联社组织开展2026年三季度案防联席会议，聚焦案防检查、员工异常行为、与客户资金往来、疑点数据核验专项排查和员工账户监测五个案防检查重点领域，全面部署下阶段案防合规工作。

聚焦五大重点领域
本次案防联席会议围绕案防检查、员工异常行为、与客户资金往来、疑点数据核验专项排查和员工账户监测发现问题五个重点领域开展，由监事长重点对问题成因进行剖析、对风险点进行揭示，同时结合行业典型案例进一步明确监管和内控要求，提升辨识能力、强化案防责任意识。

会议要求严守合规底线
会议要求，认清风险实质，规范客服关系，全员需清醒正视'熟人客户、任务导向'带来的履职松懈、边界模糊等风险，常态化学习《案防管理百问百答》实操规范，精准识别亲友客户资金拆借、代为还贷付息等违规行为风险，坚决杜绝利益输送、道德风险及隐性信贷隐患。同时严守廉洁底线，严禁与服务客户发生资金借贷、垫资还息、过桥周转、投融资合作及资金代管等违规往来，彻底划清私人资金与业务资金界限。

压实日常管控责任
各部门、各网点负责人切实履行主体管理责任，常态化开展员工行为排查、自查自纠与警示教育，做到早发现、早报告、早处置，持续夯实全员、全流程、常态化的案防合规管理根基，以严细实的案防举措护航兴平联社稳健发展。

来源：九派财经（腾讯新闻转载，据陕西农村网） https://news.qq.com/rain/a/20260903A0AOZ800